近日，陕西省延安市公安局宝塔分局反诈中心成功打掉一个黄金兑换洗钱的犯罪团伙，抓获涉诈嫌疑人9名，追赃挽损10余万元。
6月29日，辖区群众李某报警称其在家中以购买黄金进行投资理财被骗40余万元。经查，2024年5月初，李某在网上交友被他人引诱至某投资平台，按照客服介绍以购买黄金进行投资。李某在某宝黄金旗舰店购买黄金，并将黄金发到所谓平台客服指定位置，客服谎称收到购买成功截图后将购买黄金的钱充值到其平台账户中，从平台中进行黄金投资，李某平台账户获得丰厚返利，一开始进行小额提现，提现成功后李某对此投资深信不疑，并进行了多次投资，之后准备再次提现时无法提现，才发现被骗。
反诈中心接到报警后，迅速对该案进行资金、信息、网络等多方面研判，发现该案涉案一级卡在某宝店铺有多笔购买黄金消费记录，并涉及多个省市。民警按此线索立即奔赴外地，扩大侦查范围，发现了一个以陈某、李某为首的黄金兑现洗钱团伙，该团伙涉及全国十多个省市。
7月初，反诈中心民警会同刑警大队追逃专班在当地警方紧密协作下，依托大数据研判、视频侦查等手段，分别赶赴吉林、湖南、广东、上海、山东、福建等地实施抓捕，抓获涉诈嫌疑人9名，刑拘追逃4名“上线”，挽损10余万元。
目前，陈某、李某等8人被依法采取刑事强制措施，1人被行政处罚。
市民被虚拟投资理财套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄。其实，这正是转移涉诈资金的新手段，相较于网银转账，哄骗受害人邮寄黄金到指定地址，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。所以，当对方提出使用大量黄金交易时，千万要提高警惕。
注意注意！网络上看到的所谓“高额投资回报” “股票内部渠道”等宣传一律为诈骗，万不可相信“天上掉馅饼”。
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